English | 添加收藏 | 设为澳尼斯人娱乐官方网址
投资者关系 / Investor
公告信息 您现在位置:德威新材 > 公告信息

第五届董事会第十九次临时会议决议公告

时间:2017-09-20 13:02:07 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、澳尼斯人娱乐官方网址(以下简称“公司”)第五届董事会第十 九次临时次会议通知于2017年3月13日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年3月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易澳尼斯人娱乐官方网址对外投资的议案》。
表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易澳尼斯人娱乐官方网址对外投资的公告》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、澳尼斯人娱乐官方网址第五届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

澳尼斯人娱乐官方网址 董事会
2017 年 3 月 21 日
下一个:关于 全资子公司香港德威新材料国际贸易澳尼斯人娱乐官方网址对外投资的全资子公司香港德威新材
XML 地图 | Sitemap 地图