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第五届监事会第十次会议决议公告

时间:2017-09-01 15:40:21 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、监事会会议召开情况
澳尼斯人娱乐官方网址(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 13 日通 过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知,会议于 2016 年 10 月 24 日(星期一)上午 11:30 在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议 应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于澳尼斯人娱乐官方网址 6 2016 年第三季度报告 的议案》; 年第三季度报告 的议案》; 公司《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2016 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。
2 、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》; 《关于为控股子公司提供担保》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 经审议,监事会认为:本次担保出于满足控股子公司的正常生产经营需求, 担保对象为控股子公司,因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保 事项履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相 关法规要求,因此同意上述担保。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。 公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。 本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、 备查文件
澳尼斯人娱乐官方网址第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

澳尼斯人娱乐官方网址 监事会
2016 年 10 月 24 日
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