English | 添加收藏 | 设为澳尼斯人娱乐官方网址
投资者关系 / Investor
公告信息 您现在位置:德威新材 > 公告信息

第五届董事会第十次临时会议决议公告

时间:2016-03-18 15:39:41 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、澳尼斯人娱乐官方网址(以下简称“公司”)第五届董事会第十次 临时会议通知于 2016 年 1 月 18 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2016 年 1 月 26 日(星期二)上午 9:30 以通讯表决方式 召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》议案主要内容:公司分别在中国工商银行股份澳尼斯人娱乐官方网址太仓沙溪支行、中国 农业银行股份澳尼斯人娱乐官方网址太仓分行城北支行、中国建设银行股份澳尼斯人娱乐官方网址太仓沙溪 支行、江苏太仓农村商业银行股份澳尼斯人娱乐官方网址沙溪支行、中信银行股份澳尼斯人娱乐官方网址太 仓支行设立账户,该专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该项议案予以通过。
三、 备查文件
澳尼斯人娱乐官方网址第五届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。

澳尼斯人娱乐官方网址
董事会
2016 年 1 月 26 日

下一个:2015 年年度业绩预告公告
XML 地图 | Sitemap 地图