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第五届董事会第九次临时会议决议公告

时间:2016-03-18 14:06:50 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、澳尼斯人娱乐官方网址(以下简称“公司”)第五届董事会第九次 临时会议通知于 2015 年 12 月 31 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2016 年 1 月 5 日(星期二)上午 9:30 以通讯表决方式 召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 周建明先生、戴红兵先生属于公司《限制性股票激励计划(草案)》的关联 董事,在审议本议案时已回避表决。 议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避,该议案获得通过。
三、 备查文件
澳尼斯人娱乐官方网址第五届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

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董事会
2016 年 1 月 5 日

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