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澳尼斯人娱乐官方网址第五届董事会第五次会议决议公告

时间:2015-08-04 09:53:06 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:

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第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
 1、澳尼斯人娱乐官方网址(以下简称“公司”)第五届董事会第五次
会议通知于2015年7月13日以电话、邮件方式向各位董事送达。
 2、本次董事会于2015年7月23日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议
室召开。
 3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
 4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2015年半年度报告及半年度报告摘要的议案》;
表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
《公司2015年半年度报告》与《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
为本公司业务发展需要,公司拟向招商银行股份澳尼斯人娱乐官方网址太仓支行、交通银
行股份澳尼斯人娱乐官方网址太仓分行、上海浦东发展银行股份澳尼斯人娱乐官方网址太仓支行、苏州银行
股份澳尼斯人娱乐官方网址太仓支行、浙商银行股份澳尼斯人娱乐官方网址太仓支行、中国工商银行股份有
限公司太仓支行、中信银行股份澳尼斯人娱乐官方网址太仓支行、兴业银行股份澳尼斯人娱乐官方网址苏州
分行申请综合授信,并委托周建明先生全权代表澳尼斯人娱乐官方网址公司签署有关此项授信的一切
法律文件。
公司监事会对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
三、 备查文件
澳尼斯人娱乐官方网址第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。

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董事会
2015 年 7 月 24 日

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