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澳尼斯人娱乐官方网址2015年第一次临时股东大会决议公告

时间:2015-08-04 08:48:58 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:

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2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
澳尼斯人娱乐官方网址(以下简称“公司”)2015 年第一次临时股东
大会于 2015 年 3 月 10 日(星期二)下午 14 时 30 分在江苏省太仓市新港公路现
代农业园区瑰庄园二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进
行。本次会议由公司董事会召集,董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股
份澳尼斯人娱乐官方网址章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
参与本次股东大会表决的股东及股东代表(包括委托代理人)共有 16 名,
代表股份 185,406,145 股,占公司有表决权股份总数的 57.94%,其中:出席现场
会议的股东及股东代表共有 12 名,代表股份 185,382,445 股,占公司有表决权股
份总数的 57.93%;通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表
有 4 名,代表股份 23,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0074%。
公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘任的见证
律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案:
1、同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
表决结果:同意 185,406,145 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投
2
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及
股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
38,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
2、逐项同意《关于澳尼斯人娱乐官方网址非公开发行 A 股股票方案
的议案》;
本议案涉及关联交易,关联股东苏州德威投资澳尼斯人娱乐官方网址、苏州香塘创业投资
有限责任公司、苏州高新国发创业投资澳尼斯人娱乐官方网址、苏州吴中国发创业投资有限公
司回避表决。
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果:同意 38,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0  股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
2.2 发行方式
表决结果:同意 38,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
3
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0  股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
2.3 发行对象和认购方式
表决结果:同意 38,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0  股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果:同意 38,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0  股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
2.5 发行数量
4
表决结果:同意 38,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0  股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
2.6 限售期
表决结果:同意 38,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0  股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
2.7 募集资金金额及用途
表决结果:同意 38,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
5
0  股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
2.8 上市地点
表决结果:同意 38,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0  股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决结果:同意 38,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0  股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果:同意 38,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
6
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0  股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
3、同意《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
《澳尼斯人娱乐官方网址关于本次非公开发行股票发行方案的论证
分析报告》详见公司于 2015 年 1 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的公告。
本议案涉及关联交易,关联股东苏州德威投资澳尼斯人娱乐官方网址、苏州香塘创业投资
有限责任公司、苏州高新国发创业投资澳尼斯人娱乐官方网址、苏州吴中国发创业投资有限公
司回避表决。
表决结果:同意 38,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0  股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
4、同意《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》;
《澳尼斯人娱乐官方网址非公开发行 A 股股票预案》详见公司于
2015 年 1 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案涉及关联交易,关联股东苏州德威投资澳尼斯人娱乐官方网址、苏州香塘创业投资
有限责任公司、苏州高新国发创业投资澳尼斯人娱乐官方网址、苏州吴中国发创业投资有限公
司回避表决。
7
表决结果:同意 38,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0  股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
5、同意《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》;
《澳尼斯人娱乐官方网址非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告》详见公司于 2015 年 1 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的公告。
表决结果:同意 185,406,145 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及
股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
38,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
6、 逐项同意《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》;
6.1 澳尼斯人娱乐官方网址与苏州德威投资澳尼斯人娱乐官方网址签订的《附条件
生效的股票认购合同》
8
本事项涉及关联交易,关联股东苏州德威投资澳尼斯人娱乐官方网址、苏州高新国发创业
投资澳尼斯人娱乐官方网址、苏州吴中国发创业投资澳尼斯人娱乐官方网址回避表决。
表决结果:同意 60,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
6.2 澳尼斯人娱乐官方网址与李日松签订的《附条件生效的股票认购
合同》
表决结果:同意 185,406,145 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及
股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
38,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
6.3 澳尼斯人娱乐官方网址与拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限
公司签订的《附条件生效的股票认购合同》
本事项涉及关联交易,关联股东苏州香塘创业投资有限责任公司回避表决。
表决结果:同意 163,406,145 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及
9
股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
38,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
7、逐项同意《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7.1 苏州德威投资澳尼斯人娱乐官方网址参与认购本次非公开发行股票
本事项涉及关联交易,关联股东苏州德威投资澳尼斯人娱乐官方网址、苏州高新国发创业
投资澳尼斯人娱乐官方网址、苏州吴中国发创业投资澳尼斯人娱乐官方网址回避表决。
表决结果:同意 60,130,245 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表(含
网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
7.2 拉萨经济技术开发区香塘投资管理澳尼斯人娱乐官方网址参与认购本次非公开发行股

本事项涉及关联交易,关联股东苏州香塘创业投资有限责任公司回避表决。
表决结果:同意 163,406,145 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及
股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
10
38,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
8、同意《关于提请股东大会批准苏州德威投资澳尼斯人娱乐官方网址免于以要约方式增
持公司股份的议案》;
本议案涉及关联交易,关联股东苏州德威投资澳尼斯人娱乐官方网址、苏州高新国发创业
投资澳尼斯人娱乐官方网址、苏州吴中国发创业投资澳尼斯人娱乐官方网址回避表决。
表决结果:同意 60,129,745 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 99.999%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表
(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 500 股,占出席会议的股东及
股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.001%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
18,129,745 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 99.997%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃
权 500 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 0.003%。
本议案获得通过。
9、同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 ;
《澳尼斯人娱乐官方网址前次募集资金使用情况报告》详见公司于
2015 年 1 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《澳尼斯人娱乐官方网址
前次募集资金使用情况的鉴证报告》,详见公司于 2015 年 1 月 30 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:同意 185,406,145 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及
11
股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
38,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
10、同意 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票
相关事宜的议案》 ;
表决结果:同意 185,406,145 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及
股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
38,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
11、同意 《关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划的议案》 。
《澳尼斯人娱乐官方网址未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报
规划》详见公司于 2015 年 1 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的公告。
表决结果:同意 185,406,145 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代
表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及
股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为:同意
12
38,130,245 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所委派了连莲律师、王雪莲律师出席并见证了本次股东
大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、
有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、澳尼斯人娱乐官方网址 2015 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市康达律师事务所关于澳尼斯人娱乐官方网址 2015 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

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董事会

2015 年 3 月 10 日 

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