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澳尼斯人娱乐官方网址第五届监事会第一次临时会议决议公告

时间:2015-08-03 16:42:19 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:

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第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
澳尼斯人娱乐官方网址(以下简称“公司”)于 2014 年 10 月 20 日通
过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第一次临时会议的通知,会议于 2014
年 10 月 24 日(星期五)上午 9: 30 以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事
3 人,实际参加表决监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司监事会主席薛黎霞女士主持,会议审议并通过了以下议案:
1、《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》;
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
监事会认为:董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014
年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2014 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、备查文件
澳尼斯人娱乐官方网址第五届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。

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监事会

2014年10月24日

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