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第五届董事会第一次会议决议公告

时间:2014-06-23 08:26:25 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
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第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
 1、澳尼斯人娱乐官方网址(以下简称“公司”) 第五届董事会第一次会议通知于2014年5月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。 
 2、本次董事会于2014年5月27日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议  室召开。 
 3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。 
 4、会议由周建明先生主持,本公司监事列席会议。 
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;
    为保证董事会有效运作,切实履行职责,选举周建明先生为第五届董事会董事长。
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
  • 《关于选举审计委员会成员的议案》;
为了完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,根据《公司章程》的规定,董事会设立了审计委员会,由三名董事组成。提名独立董事陈冬华先生、董事曹海燕女士、独立董事刘希白先生担任审计委员会委员,由陈冬华先生担任召集人。
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
  • 《关于选举提名委员会成员的议案》;
为了完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,根据《公司章程》的规定,董事会设立了提名委员会,由三名董事组成。提名独立董事沈志钦先生、董事周建明先生、独立董事刘希白先生担任提名委员会委员,由沈志钦先生担任召集人。
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
  • 《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》。
为了完善公司法人治理结构,规范公司的组织与行为,根据《公司章程》的规定,董事会设立了薪酬与考核委员会,由三名董事组成。提名独立董事沈志钦先生、董事汪文华先生、独立董事刘希白先生担任薪酬与考核委员会委员,由刘希白先生担任召集人。
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
三、 备查文件 
     公司第五届董事会第一次会议决议。
     特此公告。 
 
 
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                                               董事会 
2014年5月27日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附:公司第五届董事会聘任人员简历
 
周建明先生简历
周建明,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级经济师。2001年起至今任德威新材董事长兼总经理。未直接持有公司股票,通过控股股东苏州德威投资澳尼斯人娱乐官方网址间接持有公司20.98%的股票,为公司实际控制人。
截至公告日,周建明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
汪文华先生简历
汪文华,男,1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师职称。1995年起至今在苏州信托澳尼斯人娱乐官方网址任职,现任苏州信托澳尼斯人娱乐官方网址合规部经理。未持有公司股票。
截至公告日,汪文华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
曹海燕女士简历
    曹海燕,女,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2007年09月至今任苏州香塘创业投资有限责任公司总经理,2012年10月至今任苏州香塘担保澳尼斯人娱乐官方网址董事长及香塘集团澳尼斯人娱乐官方网址副总裁。未持有公司股票。
截至公告日,曹海燕女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
刘希白先生简历
    刘希白,男,1944年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,高级会计师。2006年至今任上海宏大东亚会计师事务所项目经理,并任浙江棒杰数码针织品股份澳尼斯人娱乐官方网址独立董事。未持有公司股票。 
    截至公告日,刘希白先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
    沈志钦先生简历
    沈志钦,男,1948年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。现任上海三诚企业管理咨询澳尼斯人娱乐官方网址董事长。未持有公司股票。 
    截至公告日,沈志钦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
    陈冬华先生简历 
    陈冬华,男,1975年生,汉族,中国国籍,无境外居留权,博士后。现在南京大学商学院会计学系担任会计学博士生导师,同时担任宁沪高速、科远股份、悦达投资独立董事。未持有公司股票。 
    截至公告日,陈冬华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
 
 
 
 
 
 
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